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Dossier persona


Indagine Informativa indicata per valutazioni prima della conclusione di un contratto, per accertare il grado di solvibilità di un soggetto fisico, per verificare la concreta capacità di restituzione di un debito e per tutte le altre circostanze in cui si renda necessario accertare lo stato economico, finanziario e patrimoniale di una persona.

L’avvio delle indagini è altresì consigliabile all’insorgere di un contenzioso relativo al recupero del credito, ancor prima di intraprendere le azioni legali del caso che risulterebbe infruttuosa in caso d’insolvenza del debitore; le ricerche, identificando la massa attiva aggredibile del debitore, permettono di valutare concretamente e preventivamente la convenienza nel promuovere un’azione giudiziaria volta al recupero del credito.

L’indagine Informativa consente pertanto di fotografare lo stato economico / patrimoniale completo e attuale di una persona fisica, rintracciando e identificando dettagliatamente i beni mobili, immobili e i crediti che sono nella disponibilità del Soggetto investigato o di un terzo, utile per tutte le fasi del recupero del credito, da quella stragiudiziale sino a quella esecutiva.

Focus delle indagini


Le indagini sono svolte attraverso risolutezza investigativa sul territorio, consultazione e interrogazione di Pubblici Registri, Banche Dati Ufficiali, Fonti di libero accesso, e altre attività di ricerca, verifica e accertamento, nei limiti consentiti per legge e nel pieno rispetto delle norme previste dal codice Privacy.

L’attività informativa si concentra sul reperimento di dati, notizie e informazioni utili a delineare un quadro economico, finanziario e patrimoniale completo del Soggetto d’interesse valutandone il relativo grado di solvibilità.

Nel caso di valutazioni relative al recupero del credito, laddove gli accertamenti dimostra l’esistenza di un capitale o di beni pignorabili sufficienti a coprire il credito insoluto, su richiesta del Committente sono svolti ulteriori approfondimenti utili a supportare e meglio determinare le successive procedure esecutive volte al recupero del credito.

IL SERVIZIO FORNISCE I SEGUENTI DATI

  • Dati Legali / Anagrafica
  • Verifica Residenza ed eventuale domicilio
  • Rintraccio Posizione Lavorativa ed eventuali trattamenti pensionistici
  • Verifica Interessi Imprenditoriali, Partecipazioni, Cariche, Quote detenute c/o altre Imprese
  • Rintraccio Beni Immobili
  • Rintraccio Autoveicoli Intestati
  • Rintraccio Rapporti Bancari su base nazionale e verifica sofferenze
  • Verifica Protesti, Pregiudizievoli da Conservatoria, Procedure Concorsuali
  • Stima Situazione Finanziaria ed Economica
  • Altri focus e approfondimenti in base alle finalità del singolo caso

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